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9家信托公司共计被罚1264万元 房地产业务违规成重灾区

发布时间: 2019-08-29 10:56:02   栏目:理财

据不完全统计,今年以来,已有至少9家信托公司违法违规被监管处罚,处罚金额从几十万元至二百多万元不等,合计罚没金额达1264.36万元,接近去年全年罚没金额。

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这9家信托公司分别是浙金信托、中融信托、百瑞信托、粤财信托、北方信托、华宝信托、中泰信托、华信信托、安信信托。

从处罚原因来看,不少涉及房地产信托。比如3月7日,粤财信托被广东银保监局处以220万元罚款,罚款原因包括“违规开展房地产业务”;3月22日,北方信托被天津银保监局处罚80万元,原因是“违规发放房地产自营贷款”以及“信托资金违规发放房地产贷款”;5月23日,中融信托也因“开展房地产信托业务不审慎”遭到黑龙江银保监局处罚210万元。

另外,多数违规信托机构罚没金额在200万以上。5月23日,黑龙江银保监局一次性开出5张罚单,剑指中融信托开展房地产信托业务不审慎,信托项目尽职调查不到位,信托项目资金来源不合规,信保合作项目尽职调查不到位,投资者适当性审查不到位等“五宗罪”。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,黑龙江银保监局对中融信托罚款合计210万元。

被处罚金额最高的则为粤财信托,根据行政处罚公开信息表,其存在的违法违规行为包括证券投资类信托业务管理不到位、结构化证券投资信托产品杠杆比例违反监管要求、违规开展房地产信托业务、未对同业业务资金来源与运用加强期限错配管理、违规开展银信合作业务等,合计被罚款225万元。

此外,因违规承诺某信托财产不受损失、违规发放某信托贷款被用于证券交易等违法违规行为,中泰信托、华宝信托分别被罚没264.36万元、210万元。其余违规信托机构罚金也均在50万元以上,多集中在80万-90万之间。

附:9家信托公司被罚明细一览

来源:澎湃新闻 

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